Çin vatandaşı Zhimin Qian, diğer adıyla Yadi Zhang, Londra’daki Southwark Crown Court’ta kripto paraları yasadışı şekilde elde etmek ve bulundurmak suçunu kabul etti. Metropolitan Polisi, Qian’in 2014–2017 yılları arasında Çin’de 128.000’den fazla kişiyi dolandırarak çalıntı fonları Bitcoin cinsinden sakladığını açıkladı.
61 Bin Bitcoin Ele Geçirildi
47 yaşındaki Qian’in suçunu itiraf etmesi, yedi yıl süren uluslararası kara para aklama soruşturmasının ardından geldi. Qian’den toplamda 61.000 Bitcoin ele geçirildi. Soruşturma, 2018’de suç gelirlerinin transferine ilişkin bir ihbarla başladı. Dedektif Sgti. Isabella Grotto, Qian’in beş yıl boyunca adaletten kaçtığını ve tutuklanmasının çok sayıda ülkeyi kapsayan karmaşık bir operasyon gerektirdiğini söyledi.
Sahte Belgelerle İngiltere’ye Kaçış
Qian, sahte belgelerle Çin’den ayrılarak İngiltere’ye girdi ve çalınan fonları mülk yatırımlarıyla aklamaya çalıştı. Bu süreçte lüks yaşam tarzıyla dikkat çekti, Londra’da gayrimenkuller aldı.
Yardımcı ve Kara Para Aklama Ağı
Soruşturmaya göre Qian’e, Çinli bir paket servis çalışanı olan Jian Wen yardım etti. Wen, geçen yıl suçtaki rolü nedeniyle 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Wen, dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri aklayarak Kuzey Londra’da milyonluk bir eve taşındı ve Dubai’de 500.000 sterlin değerinde iki mülk satın aldı. Polis, Wen’den 300 milyon sterlin değerinde Bitcoin ele geçirdi.
Kurbanlar: “Servet Tanrıçası”na Körü Körüne Güven
Çin medyası Lifeweek’in 2024 raporuna göre Qian’in hedef kitlesi çoğunlukla 50–75 yaş arasındaki yatırımcılardı. Yatırımcılar, yüz binlerce ila milyonlarca yuan yatırarak Qian’in “Çin’i finans ve teknoloji merkezi yapma” vaadine inandı. Bazı kurbanlar arasında iş insanları, banka çalışanları ve yargı mensupları da vardı. Onu “Servet Tanrıçası” olarak adlandırıyorlardı.
Bitcoin’in Karanlık Yüzü
CPS Başkan Yardımcısı Robin Weyell yaptığı açıklamada, “Bitcoin ve diğer kripto paralar, suçluların varlıklarını gizlemesi ve transfer etmesi için giderek daha fazla kullanılıyor. Bu dava, Birleşik Krallık’taki en büyük kripto para ele geçirmesini içeriyor” dedi.
Soruşturma ve Gelecek Süreç
Metropolitan Polisinin Ekonomik ve Siber Suçlar Komutanı Will Lyne ise davanın “yıllar süren özverili bir soruşturmanın ürünü” olduğunu belirtti. İngiliz polisi, CPS ile birlikte çalışarak dolandırıcıların çalıntı fonlara erişmesini önlemeye çalışıyor. Çin’de kurulan bir tazminat programı sayesinde bazı mağdurlar paralarının bir kısmını geri alabildi. Zhimin Qian tutuklu bulunuyor, ceza tarihi ise henüz açıklanmadı.
